بررسی گردش مالی قاچاقچیان برای مقابله با پولشویی

06:14 ۱۷۰ روز و ۱۶ ساعت پیش ایسنا 548 0
بررسی گردش مالی قاچاقچیان برای مقابله با پولشویی

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به خسارت‌های جبران‌ناپذیر پولشویی بر اقتصاد کشور نسبت به پولشویی در بخش قاچاق مواد مخدر هشدار داد.

ایسنا

پرویز افشار در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ارتباط پولشویی و قاچاق مواد مخدر افزود: بحث پولشویی یا «پول کثیف» خسارت‌های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند به طوری که کسانی که قاچاق مواد مخدر را انجام می‌دهند برای این کار، پولشان را در بخش‌های مختلف چرخش می‌دهند تا بتوانند از آن استفاده کنند.
وی با بیان اینکه منشاء و سررشته درآمدهای کلان مواد مخدر در ایران نیست، افزود: عمده منشاء این اقدامات در مبداء تولید یعنی افغانستان یا در کشورهای مقصد و اروپایی است و باندهای قاچاقچی به اصطلاح آنجا پول‌هایشان را "تطهیر" می‌کنند. در کشور ما هم قطعا نمی‌توان چنین چیزی را نادیده گرفت و قاچاقچیانی که از راه مواد مخدر درآمد دارند معمولا پول‌هایشان را به املاک و مستغلات تبدیل می‌کنند، یا ممکن است این پول را وارد برخی تجارت‌ها کنند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: املاک و دارایی قاچاقچیان معمولا به نام خودشان نیست و به همین دلیل همکاری بسیار خوبی بین ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت اقتصاد و دارایی انجام می‌شود که در آنجا مرکزی برای بررسی وضعیت مالی قاچاقچیان و رصد آنها وجود دارد. برای مثال اگر در شهری فردی تا دو سال پیش هیچ گردش مالی نداشته و الان گردش مالی‌اش 10 برابر شده، باید نسبت به این موضوع شک کرد.
افشار با اشاره به همکاری قوه قضاییه و وزارت اقتصاد، ادامه داد: این دو نهاد در حال کار کردن روی این زمینه هستند. مواردی از قاچاقچیان کلان پیدا شده است که بخش عمده‌ای از دارایی‌هایشان به نام دیگران ثبت شده بود. با کارهای اطلاعاتی و کمک بانک مرکزی برای دریافت گردش مالی حساب این اشخاص اموال آنها ضبط شده و در راه مبارزه با مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته است.


گروه های زیر مجموعه اجتماعی

سلامت
سلامت

آخرین اخبار

وزیران امور خارجه انگلیس و عمان درباره ایران رایزنی کردند
لندن- ایرنا- «جرمی هانت» و «یوسف بن‌علوی» وزیران امور خارجه انگلیس و عمان روز پنجشنبه در لندن با یکدیگر ملاقات و درباره روابط دوجانبه و چندجانبه ازجمله ایران گفت‌ وگو کردند.
آغاز تمرینات پرسپولیس پس از 2 روز استراحت
سرخپوشان تمرین امروز پنجشنبه را بعد از دو روز استراحت و برای بازی‌های جام حذفی، از ساعت 18 در ورزشگاه شهید کاظمی زیر نظر کادر فنی شروع کردند.
مزار شهدای خرمشهر غباروبی و عطر افشانی شد
آبادان - ایرنا - به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر آیین غباروبی و عطرافشانی گلزار شهدای هشت سال دفاع مقدس با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی و مردم شهید پرور خرمشهر برگزار شد.
کارنامه 8 ساله ستاره اتلتیکو به بهانه ترک این تیم
خوان فران مدافع کهنه‌کار اتلتیکومادرید امروز در یک نشست خبری اعلام کرد که پس از هشت سال حضور در اتلتیکو از این تیم جدا خواهد شد.
طرح راهنمای گردشگری نابینایان در شیراز رونمایی شد
شیراز-ایرنا- طرح راهنمای ویژه گردشگران نابینا که با هدف همسان سازی امکانات فرهنگی جامعه برای گردشگران و شهروندان نابینا و کم بینای داخلی و خارجی طراحی شده در مجموعه حافظیه شیراز رونمایی شد.
بازیکن سابق پرسپولیس به ایران باز می‌گردد
رسانه لهستانی Tuwroclaw از جدایی فرشاد احمدزاده بازیکن ایرانی از تیم اشلاسک ورتسلاو خبر داد.
شهردار: عاملان بدرفتاری با دستفروش شیروانی توبیخ شدند
بجنورد- ایرنا- شهردار شیروان اعلام کرد: با ماموران شهرداری که اقدام به برخورد ناشایست و زننده با یک دستفروش کرده بودند، توبیخ شده و با آنان برخورد شد.
شمس: برخی دل بازیکنان را خالی می‌کنند!
حسین شمس گفت: بازیکنان این تیم جوان احساسی هستند و با توجه به نزدیکی مسابقات همه ما باید دست به دست هم دهیم و این تیم را از نظر شرایط روحی آماده کنیم نه اینکه دلشان را خالی کنیم و این تیم را وارد حاشیه کنیم.
ماموران خاطی شهرداری شیروان تنبیه شوند
بجنورد- ایرنا- استاندار خراسان شمالی به فرماندار این شهرستان دستور داد ظرف 48 ساعت ماموران خاطی شهرداری شیروان در ماجرای رفتار توهین آمیز و زننده با یک دستفروش را شناسایی و با آنان برخورد کند.
حضور رونالدو در مسابقات فرمول یک+عکس
گرندپری مسابقات فرمول یک در موناکو فرانسه در حال برگزار است. در حاشیه برگزاری این رقابت کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی به همراه پسر خود حاضر شد و با لوئیس همیلتون راننده بریتانیایی تیم اتومبیلرانی مرسدس به خوش و بش پرداخت.

پر بازدید ترین اخبار امروز

هند محموله مواد مخدر به ارزش 71 میلیون دلار کشف و ضبط کرد
دهلی نو- ایرنا - گارد ساحلی هند اعلام کرد که یک محموله بزرگ مواد مخدر به ارزش 71 میلیون دلار را از یک قایق پاکستانی در نزدیکی آب های ساحلی گجرات کشف و ضبط کرده است .
آب روی ماست را دور نریزید
آبی که در سطح روی ماست قرار می‌گیرد ماده‌ای پر خاصیت است که اغلب دور ریخته می‌شود.
دولت انگلیس ارائه طرح جدید برگزیت را به تعویق انداخت
لندن – ایرنا – یک سخنگوی دولت انگلیس روز پنجشنبه در سخنانی که از مقدمات استعفای «ترزا می» حکایت دارد، اعلام کرد که برنامه دولت برای ارائه طرح جدید چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپا به تعویق افتاده است.
از رکورد تولید پلی اتیلن تا آغاز بازسازی 20 هزار خانه سیل زده
استان ها -ایرنا- رکورد تولید پلی اتیلن در پتروشیمی مهاباد، مهلت دادگاه به متهمان پدیده، تخصیص هزار میلیارد ریال به طرح های سفر رییس جمهوری، توسعه چابهار از اولویت های وزارت خارجه و آغاز بازسازی 20 هزار خانه سیل زده عناوین اخبار و گزارش هایی است که طی 24 ساعت گذشته بر روی خروجی اخبار استان های ایرنا منتشر شده است.
بالگرد ارتش در تهران از سقوط نجات یافت
تهران- ایرنا- سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری تهران اعلام کرد: بالگرد ارتش با مهارت خلبان از سقوط نجات یافت و به سلامت در یکی از تپه های روستاهای اطراف صبا شهر بر زمین نشست.
ارسال کتب کمک آموزشی به دانش‌آموزان مناطق سیل‌زده لرستان
مجارستان پناهجویان را از دسترسی به غذا محروم کرده است
آغاز بکار ˮسامانه جذب نخبگانˮ در سایت صندوق بازنشستگی کشوری
مهم‌ترین انگیزه‌ ˮشریعتمداریˮ برای وزیر رفاه شدن
کمبود نیرو در «شیرخوارگاه آمنه» - پوشش ۲۶ هزار کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست
دستور وزیر کشور بر پیگیری مستمر برنامه‌های ستاد مبارزه با قاچاق موادمخدر و اعلام نتایج آن
فعالیت 650 مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست در کشور
روند خدمات رسانی بهزیستی به مناطق سیل‌زده
واریز «وام ازدواج»۲۰ میلیونی به حساب فرزندان بازنشستگان تا عید فطر
هیچ دوشغله‌ای در وزارت رفاه نداریم-متخلفان مکلف به بازگرداندن اضافه دریافت‌ها هستند